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lunes, 21 de octubre de 2019

Juez Rechaza el Desafío del Ex-Fugees al Embargo Bancario de $ 37 millones del Gobierno de EE. UU.



Para DC, el juez federal dictaminó que el gobierno de los EE. UU. ha hecho afirmaciones plausibles de que el controvertido empresario malasio Jho Low intentó canalizar más de $ 37 millones en el país a través de cuentas bancarias conectadas con la ex estrella de Fugees, Pras Michel. El jueves, el juez rechazó la moción de Michel para desestimar una denuncia de decomiso.

El intento del Departamento de Justicia de apoderarse del dinero se produjo en noviembre pasado como parte de su investigación en curso sobre el presunto saqueo del fondo de riqueza pública de Malasia llamado 1 Malaysian Development Berhad (1MDB).



En enero, Michel hizo un reclamo sobre los fondos y argumentó que Estados Unidos no había alegado adecuadamente que la propiedad remota constituía el producto de una actividad ilegal especificada.

Luego, en mayo, los fiscales federales presentaron cargos penales contra Michel por supuestamente conspirar para ocultar contribuciones políticas extranjeras. Según el gobierno, Low usó a Michel como donante para influir en los políticos estadounidenses que intentaban llevarlo ante la justicia por el saqueo del 1MDB.

Michel se ha declarado inocente.

En un caso penal que quizás debería atraer más atención dado el clima cálido relacionado con la influencia política extranjera, los abogados de Michel han indicado que planean argumentar que los cargos ignoran la Primera Enmienda. Una conferencia de estado está programada para el caso el 8 de noviembre, y las partes anticipan un juicio que podría durar hasta tres semanas.



Mientras tanto, el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Colleen Kollar-Kotelly, decidió ayer que, en relación con los $ 37 millones incautados, el gobierno había alegado adecuadamente que el dinero en las cuentas de Michel era producto del fraude bancario y declaraciones falsas, además de que se podía rastrear hasta una conspiración diseñada para convencer a que las instituciones financieras aceptarán el dinero de Jho Low antes de ser desembolsados ​​en una campaña de cabildeo.

A medida que surjan más datos, Michel tendrá la oportunidad de hacer un desafío renovado a la confiscación.


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